Казначейство США расширило санкции в отношении криптовалют на 300 организаций

Краткий обзор:

• 12 января 2023 года США ввели санкции против 300 физических и юридических лиц военно-промышленного комплекса России.
• Санкции были применены к Андрею Судакову из «Полюса» и Му Сяолу из Гонконга за отмывание золота.
• В мае 2023 года под санкции попало КБ «ОКО» за привлечение криптовалютных пожертвований.
• 12 июня 2024 года США расширили санкции, включив в них китайских поставщиков полупроводников.

12 января 2023 года Министерство финансов США представило новый комплекс санкций, направленных на ограничение возможностей российского военно-промышленного комплекса. Эти меры направлены на широкий спектр из 300 физических и юридических лиц. Таким образом, они направлены на то, чтобы затруднить их доступ к определенному программному обеспечению и информационным технологиям США. Этот стратегический шаг следует за переходом России к полноценной военной экономике. Это еще больше усиливает усилия международного сообщества по препятствованию ее военным операциям.

В тот же день, 12 января 2023 года, санкции были введены против Андрея Судакова, сотрудника компании «Полюс», российского государственного производителя золота. Вместе с ним под санкции попал Му Сяолу из Гонконга за организацию сложной схемы отмывания денег. Эта схема включала в себя конвертацию платежей от золота российского происхождения в фиатную валюту и криптовалюты с использованием различных подставных компаний, базирующихся в ОАЭ и Гонконге. Компания VPower Finance Security Hong Kong Limited сыграла решающую роль в предоставлении логистических услуг на основе блокчейна для этой операции.

Российский разработчик беспилотных летательных аппаратов попал под санкции из-за криптовалютных пожертвований

В мае 2023 года очередные санкции коснулись российского разработчика беспилотных летательных аппаратов — ОКБ ОКО. Эта компания занималась сбором пожертвований в криптовалюте через канал в Telegram, как выяснила компания Chainalysis, занимающаяся экспертизой блокчейна. Этот шаг подчеркивает растущее использование цифровых валют для финансирования военной деятельности. А также побуждает США ужесточить контроль за подобными транзакциями.

Конфликт между Россией и Украиной продолжался. 12 июня 2024 года Казначейство США расширило свои меры, введя дополнительные санкции. Эти меры были направлены против конкретных лиц, включая Андрея Дмитриевича Судакова и китайские компании, поставляющие полупроводники в Москву. Санкции распространились на ограничение доступа к определенному американскому программному обеспечению и ИТ-услугам, а также на строгое предупреждение компаний, не соблюдающих санкции, о потенциальном исключении из американской финансовой системы.

Доклад раскрывает глобальные схемы отмывания криптовалют

Отчет, опубликованный 12 июня 2024 года компанией TRM, специализирующейся на анализе блокчейна, пролил свет на сложные схемы отмывания криптовалют. В нем говорится о причастности китайских производителей, посредников и российских криптовалютных трейдеров к платежам в поддержку военных действий России. В отчете подчеркивается глобальный и сложный характер этой незаконной деятельности, что усиливает необходимость бдительного мониторинга и правоприменения.

Стремясь нарушить каналы финансирования, США 1 мая 2024 года ввели санкции против адресов криптокошельков, связанных с производителем беспилотников — конструкторским бюро OKO. Бюро активно привлекало криптовалютные пожертвования через Telegram, что еще раз продемонстрировало повсеместную роль цифровых валют в поддержке организаций, находящихся под санкциями.

Пресечение деятельности российских блокчейн-компаний в марте 2024 года

В марте 2024 года началась целенаправленная борьба с российскими блокчейн-компаниями, участвующими в уклонении от санкций. Кроме того, эти компании способствовали проведению криптовалютных транзакций с попавшими под санкции банками, биржами и даркнет-рынками от имени российских граждан. Эти действия представляют собой значительный шаг в ликвидации сетей, позволяющих обходить международные санкции.

В июне 2024 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) обновило свой санкционный список, введя новые ограничения на доступ к американскому программному обеспечению и ИТ-услугам. Кроме того, в обновленный список были включены иностранные финансовые учреждения, осуществляющие значительные транзакции или оказывающие услуги заблокированным лицам. Таким образом, расширился объем финансовых ограничений. Кроме того, в список специально обозначенных граждан (SDN) были добавлены пять российских финансовых организаций, находящихся под санкциями, в том числе Московская биржа (MOEX), Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Небанковская кредитная организация Акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НРД).

Стратегические санкции направлены на пресечение военных действий России

Настойчивые усилия Минфина США по введению санкций отражают стратегический подход к противодействию военным и экономическим маневрам России. Санкции направлены на сокращение ресурсов, доступных для военных действий России, и направлены против ключевых физических и юридических лиц и финансовых сетей. Меняющийся санкционный ландшафт подчеркивает важность международного сотрудничества и передовых методов мониторинга для эффективного решения этих сложных глобальных проблем.